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浦发女客户经理为厅官父亲“洗黑钱” 控制他人账户掩人耳目

更新时间:2020-10-04 23:55:48点击:

原标题:浦发银行女客户经理为厅官父亲“洗黑钱”6400多万!操作手法触目惊心,控制他人银行及证券账户来掩人耳 来源:中国基金报

浦发女客户经理为厅官父亲“洗黑钱” 控制他人账户掩人耳目

而在高某1收取这1600余万元的过程中,他的女儿发挥了重要作用。

证词显示,2015年时,高某1让女儿作为联系纽带,让梁某、韩某两人以各自名义办理了电话卡和银行卡,并开通证券账户。2015年7月,经高某1的女儿从中联络,两个银行账户分别到账380万元和420万元,之后高某1指挥女儿将这些钱款用于购买股票。

同年9月,梁某的银行账户先后收到合计800万元,仍然如法炮制进行股票交易。

到了2018年上半年,高某1面临组织调查,还查看了证券账户的情况,并让女儿把梁某证券账户内的股票卖出1180万元。

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经查询比对公开信息,高某1正是于2018年落马的北京市供销合作总社原党委书记、理事长高守良。

据《中国纪检监察报》的报道显示,2018年8月,高守良因涉嫌严重违纪违法被立案审查调查;2019年3月,被开除党籍、开除公职,并被移送检察机关依法审查、提起公诉。经调查,高守良涉嫌受贿近1.8亿元人民币,涉嫌贪污164万余元、巨额财产来源不明2000余万元。

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据《中国纪检监察报》,1961年出生的高守良,从北京市西郊粮库的普通职工干起,在粮食系统工作多年。1993年,年仅32岁的他走上副局级领导岗位;2013年,成为北京市供销合作总社党委书记、理事长,大权在握。也就是从那时候起,高守良的人生开始大幅度偏离正轨。

高守良通过女儿收取1000万现金的细节也在前述报道中被曝光:

2017年冬的一个晚上,北京航天桥的一个公交车站旁,一名身着深色长款羽绒服、帽檐低垂的女子,正紧张地留意着驶过身旁的一辆辆汽车。不久,路边停下一辆车,两名男子从车上下来,开始用手机拨电话。随即,这名女子的手机响了起来。双方核对手机号后,确认身份无误,两名男子从后备厢取出3个行李箱,交给了这名女子。

在夜幕下,整整1000万元的现金就这样完成交接,而收钱的女子正是高守良的女儿。

高某丛终审获刑四年半

回到本案,一审法院认为,被告人高某丛的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。情节严重,依法应予惩处。鉴于高某丛到案后能够如实供述自己的罪行,主动交代办案机关未掌握的大部分犯罪事实,认罪悔罪,积极退赃,依法可予从轻处罚。

故一审法院判决高某丛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币40万元。

一审宣判后,高某丛不服,提起上诉。

高某丛及其辩护人提出,高某丛具有认罪认罚、如实供述办案机关未掌握的大部分犯罪事实、积极退赃等情节,一审判决对其量刑过重,希望二审法院对其减轻处罚并适用缓刑。

对此,北京市高院查明,辩护人所提高某丛认罪认罚、如实供述办案机关未掌握的大部分犯罪事实、积极退赃等情节已被一审判决确认,并作出对高某丛从轻处罚的判决,根据高某丛犯罪的事实,犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度,一审法院对其量刑适当。在二审期间,高某丛没有新的从轻处罚的情节,亦不具有法定减轻处罚的情节,不符合适用缓刑的法定要件。

另一辩护人提出高某丛具有“准自首”情节,北京市高院查明,北京市丰台区监察委员会出具的《到案经过》及《情况说明》证明,高某丛不具有自动投案情节,其到案前,办案机关已经掌握了其掩饰、隐瞒犯罪所得1600余万元的基本事实,其到案后主动交代的其他掩饰、隐瞒犯罪所得的事实与办案机关已经掌握的事实系同种犯罪,依照刑法及相关司法解释的规定,高某丛不构成自首和“准自首”。

最终,二审法院北京市高院认定,高某丛的上诉理由及其辩护人的辩护意见均无事实及法律依据,不予采纳。驳回高某丛的上诉,维持原判。

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